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韩国监管机构对16家外国加密货币交易所采取行动

发布时间：2023-05-04 00:00:00 来源：互联网

欧易交易所app官网下载(https://www.hzhdy.com/)讯：韩国最高金融监管机构金融服务委员会(FSC)周四宣布，该国金融情报部门(KoFIU)已将16家未注册的虚拟资产服务提供商(VASP)的非法商业活动通知调查当局。KoFIU是韩国的金融情报机构(FIU)，也是亚洲国家反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)事务的牵头机构。

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这16个实体是Kucoin、MEXC、Phemex、XT.com、Bitrue、ZB.com、Bitglobal、Coinw、Coinex、AAX、Zoomex、Poloniex、BTCEX、BTCC、Digifinex和Pionex。监管机构表示，所有16家加密货币交易所都位于韩国境外，没有正式的国内业务，并补充说，它们被发现从事针对国内消费者的加密业务活动。

例如，他们提供韩语网站，举办针对韩国消费者的促销活动，并提供支持在该国使用信用卡购买加密资产的支付选项。KoFIU于去年7月22日通知外国加密货币交易所，他们必须向当局注册业务。然而，上述16家实体在未获得注册的情况下继续在韩国经营。

当局详述：对于未注册实体的非法商业活动，最高可处以5年监禁或最高5,000万韩元，折合为38,000美元的罚款，并在一定期限内限制在国内市场注册为VASP。监管机构解释说，将通知服务提供商所在司法管辖区的金融当局，并在国内市场停止相关的信用卡处理。

此外，“由于当局发布了一项行政指导，要求暂停已注册和未注册实体之间的交易，因此将无法在16个未注册实体之间进行虚拟资产的转移，”KoFIU描述道。监管机构强调“当局计划采取必要措施”阻止加密服务提供商在韩国未经注册的情况下运营，并强调：KoFIU将继续密切关注未注册实体的非法经营活动，并与有关部门保持密切合作。